山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2007年4月13日以通讯方式召开五届 十七次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过修订公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的议 案。
    二、通过2007年第一季度报告。
    三、通过公司为控股56.63%的子公司日照鲁信金禾生化有限公司(下称:鲁 信金禾)提供担保的议案:同意公司为鲁信金禾在中国银行股份有限公司日照东 港支行办理授信业务提供最高额连带责任保证,金额不超过人民币1500万元,主 合同期限2007年6月11日至2009年6月11日。
    截至目前,公司为鲁信金禾累计提供担保5500万元。公司及控股子公司累计 对外担保总额为21080万元,公司对控股子公司提供的担保总额为5990万元;控 股子公司累计对外担保总额为15000万元;公司对第四砂轮厂青岛联合公司逾期 担保90万元。上述担保需提交公司下一次股东大会审议,会议召开时间另行通知 。
    
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