中国高科：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国高科集团股份有限公司于2007年4月12日召开四届二十三次董事会及四 届七次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年末总股本244440001股为 基数,每10股送2股派0.2223元(含税)。

    三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报 告审计机构的议案。

    四、通过公司董、监事会换届选举的提案。

    五、同意公司收回对上海高科联合生物技术研发有限公司(下称:上海高科 )的投资款7850万元,将上海高科注册资本减为7150万元,其中公司出资2150万元 ,占30.07%的股权。

    六、通过公司2007年执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案。

    七、同意武汉国信房地产发展有限公司与中新苏州工业园开发有限公司就 在苏州工业园区的房地产开发项目进行前期的调研及洽谈工作,上述事项目前尚 处于意向阶段。

    八、通过公司2007年融资额度及其措施的议案:从本议案生效之日起至 2007年年度股东大会召开前,公司下属控股子公司深圳市高科实业有限公司及深 圳仁锐实业有限公司分别在银行的平均融资余额合计不得超过人民币4.5亿元( 在此范围内的单笔不超过5000万元)及7000万元(在此范围内的单笔不超过2000 万元),由公司为上述两家公司提供担保。

    董事会决定于2007年5月12日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。