S吉生化：公布股权分置改革说明书摘要

    吉林华润生化股份有限公司本次股权分置改革方案:根据华润(集团)有限公司(下称:华润集团)、中粮生化投资有限公司(下称:中粮生化)与西安航空发动机(集团)有限公司(下称:西航集团)于2007年4月签署的《协议书》,中粮生化拟购买公司的全部资产、负债及业务,并不再谋求取得公司的股份；西航集团拟将其航空发动机制造等主营业务相关资产及负债注入公司并取得相应股份。

    公司非流通股股东华润集团提出公司股权分置改革动议。公司完成非公开发行后,其非流通股股东(即西航集团和公司原有除华润集团外的法人股东)按其持股比例将共计5765844股股份送给公司流通股股东,即每10股流通股获送0.5股 ,计算结果不足1股的按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的零碎股处理方法处理。

    公司全体非流通股股东除将遵守有关规定,履行法定承诺义务外,公司潜在非流通股股东西航集团还作出如下承诺:

    西航集团持有的本次重大资产置换过程中,认购及受让的股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易。

    若在本次股权分置改革过程中,存在公司的部分非流通股股东表示反对、未明确表示意见或未及时获得国有资产管理部门批复等原因导致其无法向流通股股东支付送股对价,西航集团将先行垫付该部分送股对价。

    本次股权分置改革相关股东会议的日程安排详见相关股东会议通知。