獐子岛:二○○六年度股东大会决议

    獐 子 岛2006年度股东大会于2007年4月16日召开,通过了以下议案:

    1、《2006年度董事会工作报告》。

    2、《2006年度监事会工作报告》。

    3、《2006年度财务决算报告》。

    4、《2006年度利润分配预案》。

    5、《公司2006年年度报告》及其摘要。

    6、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》。

    7、《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度 审计机构的议案》。

    8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    9、《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    10、《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》。

    11、选举产生了公司第三届董事会。

    12、选举产生了公司第三届监事会非由职工代表担任的监事,与职工代表监 事吴厚岩共同组成公司第三届监事会。