长江精工:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年4月16日召开三届二次董、监 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度会计审计机构的议案。

    四、通过公司为控股子公司授信融资提供连带责任担保的议案,担保额度合 计为14000万元。上述担保额度的有效期为公司2006年度股东大会通过之日起 12个月内。

    截至本公告日止,公司无实际对外担保及逾期担保的情况。

    五、通过公司与浙江精工科技股份有限公司签署《关联交易协议》的议案 。

    六、同意喻小平辞去公司董事会秘书职务；聘任贾坤为公司董事会秘书。

    七、通过关于控股子公司重大资产购买的议案:批准公司子公司浙江绿筑 住宅科技开发有限公司与浙江省绍兴市国土资源局签署《土地使用权出让合同 》,同意受让位于绍兴市外环南路、小亭山东南地块,该地块面积86438平方米, 用途为居住,出让年限为70年(2006年12月21日-2076年12月20日),出让金额为 2.59亿元。

    八、同意公司出资600万美元在中国香港地区设立控股子公司-香港精工钢 结构有限公司(暂定名)。

    董事会决定于2007年5月10日下午2:00召开2006年度股东大会,会议采取现 场投票与网络投票相结合的方式,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决 权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00,审议以上及其它相关事项 。

    本次网络投票的股东投票代码为“738496”；投票简称为“精工投票”。