'大连热电'公布董事会决议公告

    大连热电股份有限公司于2007年4月18日召开五届五次董事会,会议审议通 过如下决议：

    一、同意贺业祖辞去现任公司总经理、董事职务；聘任董事长于长敏兼任 公司总经理。

    二、通过关于更换公司部分董事的议案。

    三、通过关于公司执行新会计准则后会计政策、会计估计变更的议案。

    四、通过关于收购关联人部分资产暨关联交易的议案：公司与关联人大连 市热电集团有限公司(下称：热电集团)签订了《资产收购意向书》,拟收购热电 集团部分资产(截止2007年12月31日,收购的资产涉及账面净值12112万元)。双 方同意公司以2007年3月31日为基准日的热电集团涉及收购的资产评估值作为交 易价格。

    五、通过2007年第一季度报告。

    上述二、四项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议,会议召开时 间另行通知。