青岛啤酒:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    青岛啤酒股份有限公司于2007年4月19日召开五届十次董、监事会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:每股派人民币0.22元(A股含税)。

    三、通过聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计 师事务所分别为公司2007年度国内及国际审计师的议案。

    四、通过公司在四川成都新建年产20万千升啤酒生产基地的可行性议案: 成都项目一期工程计划建设年产10万千升,计划总投资约1.99亿元人民币。

    五、通过青岛啤酒(日照)有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地搬迁项 目的可行性议案。

    六、通过青岛啤酒(济南)有限公司新建项目增加产能并调整投资预算的议 案:济南新建项目一期工程由原规划年产能20万千升调整为30万千升,相应追加 投资9860万元人民币。

    七、通过公司2007年为附属控股子公司提供总金额为人民币58980万元担保 的议案。目前,公司对子公司的担:和子公司的对外担:合计为人民币62180万 元。

    八、通过公司2007年向银行申请总额为52亿元人民币及1.5亿美元的综合授 信额度的议案。

    董事会决定于2007年6月8日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及其 它相关事项。