升华拜克:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江升华拜克生物股份有限公司于2007年4月18日召开三届十一次董事会及 三届五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配预案:拟以总股本270366165股为基数,每10股 派1.30元(含税)。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过关于预测2007年日常关联交易的议案。

    四、同意公司将不超过5000万元的暂时闲置资金用于新股认购。

    五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    六、通过公司申请银行借款综合授信额度总计82200万元的议案。

    七、同意公司于2007年6月30日前将所持有的浙江天堂硅谷创业集团有限公 司800万股股权,以896万元的价格一次性转让给硅谷天堂创业有限公司。

    八、聘任徐芬为公司董事会秘书。

    九、通过关于执行新会计准则的议案。

    董事会决定于2007年5月14日召开2006年年度股东大会,审议以上有关及其 它相关事项。