福建水泥:公布董监事会决议公告

    福建水泥股份有限公司于2007年4月18日召开四届二十次董事会及四届八次 监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配、不转增。

    三、同意母公司2007年度信贷规模在2006年的基础上,增加15000万元新增 拟建项目贷款,总信贷规模控制在80000万元以内；公司继续以部分自有资产用 于银行贷款抵押。

    四、通过关于执行新会计准则公司相关会计政策、会计估计变更的议案。

    五、同意公司在永安市安砂镇注册成立9#窑项目公司“福建省永安安砂建 福水泥有限公司(暂定名)”,首期注册资本金为人民币1000万元。

    六、通过关于租赁福建省三达水泥粉磨厂(下称:三达水泥)资产(关联交易 )的议案:公司继续租赁三达水泥资产,租赁期限三年,自2007年1月1日起至 2009年12月31日止,租赁费每年540万元。

    七、通过关于公司与第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司(下称:建 材控股)进行煤炭交易(日常关联交易)的议案:计划2007年通过建材控股购进菲 律宾烟煤5万吨,价格为580元/吨(根据市场情况可上下浮动),全年交易金额约 2900万元。相关购销合同尚未签署。

    八、同意杜卫东辞去公司副总经理职务。

    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议,会议召开时间另行通知。