太化股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    太原化工股份有限公司于2007年4月18日召开第三届董、监事会2007年第一 次会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日公司总股本 466577800股为基数,每10股送0.5股派0.06元(含税)。

    三、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

    四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机 构的议案。

    五、聘请山西恒一律师事务所为公司的法律顾问。

    六、通过公司为控股子公司太原华贵金属有限公司(公司持有该公司68.55 %的股权)在交通银行太原分行高新支行1200万元流动资金贷款提供担保的议案 ,担保期限一年。

    七、通过关于终止与美锦能源集团有限公司(下称:美锦能源)的互保协议 议案,与美锦能源的控股子公司山西美锦煤炭气化股份有限公司(下称:美锦煤 炭)签订互保协议的议案:美锦能源2006年为公司向工商银行山西分行晋源支行 流动资金贷款14629万元提供了担保,现因该银行提出将担保方变更为美锦煤炭 。经公司与美锦煤炭协商,担保总金额控制在1.8亿元人民币范围内,为期三年。

    八、通过关于与控股股东太原化学工业集团有限公司重新签订《综合服务 协议》及《供货合同》的议案。

    九、通过关于为5万吨/年己二酸项目建设进行非公开募集资金事项:公司 拟向不超过十名机构投资者非公开发行不超过6000万股人民币普通股(A股)。本 次募集资金拟投入“5万吨/年已二酸项目”,该项目总投资41682万元,不足部分 公司自筹解决。

    十、通过关于30万吨/年粗苯加氢精制建设项目第二期12万吨/年工程建设 的议案:公司拟利用自有资金建设该项目的第二期工程,项目投资18000万元。

    十一、通过公司2007年第一季度报告。

    十二、通过公司执行新会计准则的议案。

    十三、通过公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。

    十四、通过关于合成氨分公司稀硝酸和联醇改造的议案。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。