安徽水利:董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽水利开发股份有限公司于2007年4月19日以通讯方式召开三届十八次董 事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:每10股送1股派0.30元。

    三、通过关于会计差错更正的议案。

    四、同意公司与安徽丰原生物化学股份有限公司签署互保协议，互保金额 一亿元，互保期限一年。

    五、通过关于为控股子公司提供担保的议案:同意公司为控股子公司安徽 贝斯特实业发展有限公司、蚌埠清越置业发展有限公司、六安和顺实业发展有 限公司、南陵和顺实业发展有限公司和蚌埠龙子湖水资源综合开发有限公司分 别提供3000万元、3000万元、2000万元、2000万元和1000万元担保，担保期限 均为一年。

    六、通过公司为关联方安徽瑞特新型材料有限公司提供2000万元担保的议 案，担保期限为一年。

    七、通过关于2007年度日常关联交易的议案。

    八、同意公司为安徽金寨流波水力发电有限公司提供委托贷款1000万元， 期限为一年，包括本次委托贷款公司本年度累计为其提供2000万元委托贷款。

    九、通过关于会计政策变更的议案。

    十、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    董事会决定于2007年5月21日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。