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北大荒:董监事会决议暨召开股东大会公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年4月19日召开三届十五次董事会及 三届四次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年第一季度报告。

    三、通过公司2006年度利润分配预案:以完成定向回购后股本1634292000 股为基数,每10股派2.78元(含税)。

    四、通过关于预计公司2007年日常关联交易总金额的议案。

    五、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

    董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。

    

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