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豫园商城:董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海豫园旅游商城股份有限公司于2007年4月19日召开五届二十一次董事会 及五届九次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以2006年底公 司股本总额465333455股为基数,每10股转增3股派0.60元(含税)。

    三、通过公司2006年度计提资产减值准备的报告。

    四、通过公司2007年度贷款计划和为子公司担保的议案:2007年度,母公 司计划人民币最高额贷款312000万元;母公司为子公司担保计划人民币贷款总 额88000万元,开立进口信用证(额度)600万美元。

    五、通过关于2007年公司执行新《企业会计准则》的议案。

    六、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    七、通过修改公司章程的议案。

    董事会决定于2007年5月24日下午召开2007年第三次股东大会(2006年年会 ),审议以上有关及其它相关事项。

    

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