浙江广厦：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江广厦股份有限公司于2007年4月19日召开五届十四次董事会及五届八次 监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配,不转增。

    三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机 构的提案。

    四、通过自2007年1月1日起全面执行新《会计准则》及执行新准则后会计 政策和会计变更的提案。

    董事会决定于2007年5月17日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。