河南太龙药业股份有限公司于2007年4月19日召开三届二十六次董事会及三 届五次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
    三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机 构的议案。
    四、通过公司与河南朝阳钢铁有限公司签订一年期总额度为人民币4000万 元的互保协议的议案。
    五、通过关于拟受让金鹰基金管理有限公司(注册资本为1亿元,下称:金鹰 公司)2000万股股权的议案:公司与广东美的电器股份有限公司(下称:美的电 器)于同日签订了股权转让协议,公司拟以2600万元的价格受让美的电器所持有 的金鹰公司20%股权。本次股权转让尚需经金鹰公司股东会审议通过,并获得中 国证监会的批准。
    董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年年度股东大会,审议以上及其 他相关事项。
    
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