海欣股份：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海海欣集团股份有限公司于2007年4月19日召开五届七次董事会及五届三 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。

    三、通过公司2007年度为下属企业贷款予以担保的计划和归还短期融资债 券的预案：公司2007年度为下属企业贷款予以担保的总额为9.5亿元人民币。公 司拟放弃再发行第二期3亿元人民币短融债券的计划,并拟用企业资产抵押或用 长江证券的股份质押贷款4.5亿元人民币,归还短期融资券。

    四、通过提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案。

    五、通过关于金硕置业有限公司(下称：金硕置业)增资及转让10%股权的报 告：金硕置业提出拟按比例增资：注册资本从目前的5000万元增到15600万元人 民币。按公司全资子公司上海海欣建设发展有限公司(下称：海欣建设)持有的 金硕置业30%股权,应投入4680万元人民币。减去已投入1500万元人民币,还需增 加投入3180万元人民币。该项增加投入款拟以海欣建设借给金硕置业的资金中 转入。

    公司拟将海欣建设所持金硕置业的10%股权,转让给上海开天建设(集团)有 限公司,转让价格为5221830元人民币,相当于5000万元注册资金中10%的本金加 上同期银行贷款利息。

    六、通过拟以上海海欣化纤有限公司60亩土地使用权入股经营的报告。

    七、通过修改公司章程的预案。

    八、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上 海分别为公司2007年度A股、B股财务报告审计机构的议案。

    九、通过关于会计差错更正的议案。

    十、同意沈岩辞去公司副总裁职务。

    董事会决定于2007年6月20日下午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。