深高速:股东年会决议公告

    深圳高速公路股份有限公司于2007年4月20日召开2006年度股东年会，会议 审议通过如下决议:

    一、通过2006年度利润分配方案:以2006年底总股本218070万股为基数， 每股派人民币0.13元。

    二、续聘罗兵咸永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司 分别为公司国际审计师和法定审计师。

    三、批准公司在获得国家发展和改革委员会的最终批准后，向持有中国合 法有效身份证明的公民、境内合格机构投资者发行总额人民币8亿元的公司债券 ，债券期限为十五年；发行价格按债券面值平价发行；债券利率不超过同期银 行存款利率的140%(以中国人民银行批准的利率为准)。由广发证券股份有限公 司作为主承销商组织承销团，采用余额包销方式承销。由银行为本期债券本息 全额提供无条件不可撤销的连带责任担保，公司以信用及/或公司某收费公路的 股权或收费权在发行公司债券及应付利息总额范围内向担保银行提供反担保。