长安信息:公布董监事会决议公告

    长安信息产业(集团)股份有限公司于2007年4月20日召开五届七次董事会及 五届五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。

    二、通过2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过公司应收帐款坏帐核销的议案。

    四、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

    五、通过公司关于转让持有的西部证券股份有限公司(下称:西部证券)股 权的议案:公司为尽快解决与交通银行西安分行(下称:西安分行)、陕西秦丰 农业科技股份有限公司的担保纠纷,公司拟与西安分行达成一致,双方同意将西 部证券1473.68万股股权转让给陕西综合利用电力开发有限公司(下称:电力公 司),转让价格每股人民币1.4元,转让价款为20631520元。电力公司支付股权转 让款后,公司与西安分行即向陕西省高级人民法院(下称:陕西高院)出具解除冻 结并将该股权过户给电力公司的申请书。自电力公司付清全部转让款后,公司在 西部证券的股东权利与义务即转移给电力公司。西安分行向公司承诺将对陕西 高院裁定的债权的未受偿部分,不再向公司追偿。

    六、通过公司部分高级管理人员任免的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议,会议召开时间另行通知 。