联创光电:公布董监事会决议公告

    江西联创光电科技股份有限公司于2007年4月21日召开三届九次董事会及三 届五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。

    三、通过公司2006年度利润分配预案:以2006年末总股本370806750股为基 数,每10股派人民币0.35元(含税)。

    四、通过关于授权总裁签订单笔不大于人民币3000万元(含本数),累计不超 过人民币2亿元信贷业务合同的议案。

    五、通过关于2007年度日常关联交易的议案:公司向江西电线电缆总厂租 赁厂房、后勤服务设施等,预计2007年度交易金额为619000元。

    六、通过关于公司继续为控股74%的子公司南昌欣磊光电科技有限公司(下 称:南昌欣磊)、控股75%的子公司江西联创致光科技有限公司(下称:联创致光 )银行借款提供担保的议案:南昌欣磊于2006年3月29日与中国银行江西省分行 (下称:中行江西分行)签订了《借款合同》,中行江西分行向南昌欣磊提供三年 期项目贷款,金额为人民币1000万元,贷款起止期限为2006年3月29日至2009年3 月29日。公司与中行江西分行签订《保证合同》,为南昌欣磊在《借款合同》项 下所欠债务提供连带责任担保,保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同 履行期届满之日起经过两年；联创致光于2006年6月29日与招商银行南昌北京西 路支行(下称:招行北京西路支行)签订了《授信协议》,在2006年6月29日至 2007年6月28日的授信期间内,招行北京西路支行向联创致光提供人民币1000万 元的授信额度。公司出具了《最高额不可撤销担保书》,为联创致光在《授信协 议》项下所欠该行的所有债务承担连带担保责任,保证期间为自担保书生效之日 起至《授信协议》项下每笔贷款的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

    截止2007年4月20日,公司累计对外担保余额为1500万元,均为对控股子公司 的担保,无逾期对外担保。

    七、通过关于对公司控股子公司厦门华联电子有限公司(公司持有其53%的 股权,下称:华联电子)、江西联创通信有限公司(公司持有其96.55%的股权,下 称:联创通信)增资的议案:华联电子股东按原持股比例对其增资,增资总额为 3302.614万元,其中公司出资1750.378万元；联创通信股东按原持股比例对其增 资,增资总额为1376.68万元,其中公司以科技园区内经中介机构合理估价的 51.9213亩土地作价1329.18万元认购出资。增资完成后,公司对华联电子、联创 通信持股比例保持不变,仍对华联电子、联创通信保持绝对控股地位。

    八、通过关于变更设立江西联创电缆科技有限公司(下称:联创电缆)方案 的议案:出资人江西电线电缆总厂退出,改为吉安市吉州区国有资产管理营运中 心(下称:营运中心)；出资方员工持股机构名称经工商部门预核准为“吉安和 伦实业股份有限公司(下称:和伦实业)”,注册资本1000万元；出资方联创光电 、营运中心、和伦实业保持原定的65:30:5的出资比例；联创电缆首期设立时注 册资本为人民币3000万元,三家股东按比例全部以现金出资,其中公司出资1950 万元；联创电缆在2007年年内由三家股东按比例增资到16000万元,增资13000万 元,其中公司以光电线缆分公司资产经评估后出资8450万元；光电线缆分公司其 余净资产则作为联创电缆对公司的负债(负债额按三届八次董事会确定的方法计 算不变),按年利率3%的比例支付资金占用费给公司并以五年为限(前四年每年偿 还不低于2000万元)进行逐年清偿。

    九、通过关于以公司持有的江西联创宏声电子有限公司70%的股权、江西联 创电声有限公司95%的股权及债权合计3000万元权益参股江西联创电子有限公司 (公司持有其10%的股权)的议案。

    十、同意将持有的深圳市联创健和光电显示股份有限公司(下称:联创健和 )7.04%股权全部转让给该公司其他股东,转让价格依据三届一次董事会关于转让 联创健和41%股权的决议及相关协议确定为155.50万元。

    十一、通过关于调整公司部分高管人员的议案。

    十二、通过关于聘请公司2007年度审计机构的议案。

    十三、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则变更会计政策的议案。

    十四、通过关于调整公司部分监事的议案。

    上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议,会议召开时间另行通知。