悦达投资:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏悦达投资股份有限公司于近日召开六届七次董事会及六届四次监事会 ,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过续聘中审会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的 议案。

    四、通过公司于2006年12月与盐城市热电公司(下称:盐城热电)签订《互 保协议书》的议案:互保金额为2.5亿元,有效期自2006年12月13日至2008年12 月12日。截止2006年12月31日,公司为盐城热电提供担:合计21000万元；盐城 热电为公司提供担保21500万元。

    五、通过公司为第一大股东江苏悦达集团有限公司(下称:悦达集团)及其 子公司增加一亿元担保规模的议案。该新增担保规模实施后,公司对悦达集团及 其子公司的担保金额最高不超过34900万元。

    六、通过公司控股子公司江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司(下称:拖拉机 公司)投资10万台大中型轮式拖拉机制造项目的议案:该项目总投资预计 102635万元。

    七、公司决定对拖拉机公司实施单方增资,总股本由8000万股增加至21000 万股,每股1.16元,公司需出资15080万元。增资后,公司持股90.48%。

    八、通过公司增补一名监事的议案。

    董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 事项。