北海国发:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北海国发海洋生物产业股份有限公司于2007年4月20日召开五届十五次董事 会及五届六次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配、不转赠。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。

    四、通过关于增补杨宁为公司董事候选人的议案。

    五、同意聘任黎莉萍为公司证券事务代表。

    六、通过关于公司控股99.9%的北海国发海洋生物农药有限公司收购北海世 尊海洋技术开发有限公司100%股权的议案。

    七、同意湖南国发精细化工科技有限公司(下称:湖南国发)将公司性质由 “有限责任公司”变更为“股份有限公司”,名称暂定为“湖南国发精细化工高 科技产业股份有限公司”；湖南国发原股东所持股份3050万股通过转增送股后 按1:1增加至6100万股后,将股本增加为6800万元,公司不增加投资,公司持有湖 南国发的股份比例由78.4%降为70.33%。

    八、通过关于转让公司控股子公司广西田园生化股份有限公司(总资本 5400万股,公司持有其48.88%的股权,下称:广西田园)部分股权的议案:公司将 持有的广西田园23.11%(1248万股)的股权以经审计后的每股净资产为基础进行 适当溢价,按每股2.5元转让给广西田园经营班子及员工。股权转让完成后,公司 持有的广西田园股权减少为1392万股,占其总股本的比例下降为25.77%。

    九、通过公司为控股的下属企业在一年内向银行申请借款时提供总额为 20450万元人民币连带责任担保的议案,期限均为一年。

    十、通过公司在一年内向银行申请总额为3.173亿元的流动资金借款(期限 均为一年)的议案。

    十一、通过关于公司第一大股东广西国发投资集团有限公司为公司提供担 保的议案。

    十二、通过关于修改《公司章程》部分内容的议案。

    十三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告 审计机构的议案。

    十四、通过关于2007年执行新会计准则的议案。

    十五、通过关于调整公司部分监事的议案:其中同意张偲辞去公司监事会 主席职务。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其他相关事项。