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尖峰集团:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江尖峰集团股份有限公司于2007年4月20日召开六届十一次董事会及五届 六次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过关于计提资产减值准备及资产核销的议案。

    三、通过对外担保的议案:公司对外担保(包括对控股子公司的担保),除已 经股东大会批准的仍在执行的控股子公司固定资产专项货款担保外,拟再设定总 计47000万元的额度。

    四、通过2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    五、通过续聘浙江天健会计师事务所的议案。

    六、通过执行新会计准则的议案。

    七、通过2007年第一季度报告。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其他相关事项。

    

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