金宇集团:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    内蒙古金宇集团股份有限公司于2007年4月21日召开五届十六次董事会及五 届七次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:不分配。

    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 。

    四、通过公司向银行申请授信额度的议案。

    五、通过修改公司章程部分条款的议案。

    六、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提 案。

    七、通过公司2007年第一季度报告。

    董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年年度股东大会,审议以上有关 及其它相关事项。