中视传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议于2007年4月23日下午在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知于2007年4月23日上午以专人送达及电子邮件的方式交公司全体董事;应到董事9位,实到董事8位;庞建董事因公务出差,委托汪文斌董事出席会议并代为行使表决权。
    一、《关于确定公司第四届董事会各专业委员会成员的议案》;
    根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求,在全面考察专业背景和工作经历的基础上,公司第四届董事会各委员会成员如下:
    1、战略委员会成员:李建(主任委员)、高小平、赵刚、汪文斌、徐海根、谭晓雨、赵燕士;
    2、提名委员会成员:赵燕士(主任委员)、庞建、徐海根;
    3、审计、薪酬与考核委员会成员:徐海根(主任委员)、庞建、陆海亮、谭晓雨、赵燕士。
    二、《关于聘任公司总经理的议案》;
    经董事长提名,本次会议决定续聘高小平同志担任公司总经理职务,任期三年。
    3名独立董事对上述两项议案表示同意。
    特此公告。
    中视传媒股份有限公司
    董 事 会
    二零零七年四月二十三日
    董事签字:
    附件:
    李 建先生,1951年8月出生,中共党员,中国社科院新闻系大众传媒学专业研究生班结业。曾任中央电视台党委办公室主任,台办公室主任,台长助理,台分党组成员、党委专职副书记、中央新闻记录电影制片厂党委书记、厂长,台分党组成员、机关党委副书记、中央新闻记录电影制片厂党委书记、厂长,台分党组成员、中国国际电视总公司总裁。2001年4月至2002年8月任北京广播影视集团管委会主任。自2002年8月起至今任中央电视台分党组成员、中国国际电视总公司总裁。中视传媒第四届董事会董事长。
    高小平先生,1956年2月出生,中共党员,中国人民大学金融专业研究生。曾任广播电影电视部计财司统计处副处长、湖北省黄石市广播电视局副局长,党委委员、广播电影电视部计财司计划处处长。2001年4月起任中视传媒公司副总经理。自2004年1月起任中视传媒公司第三届董事会董事兼总经理、党委书记。自2007年4月起任中视传媒第四届董事会副董事长、总经理。
    中视传媒股份有限公司
    独立董事意见书
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》、《董事会议事规则》等有关规定,作为中视传媒股份有限公司(以下称公司)之独立董事,对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长、副董事长的议案》,公司第四届董事会第二次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》发表如下独立意见:
    1、任职资格合法。经审阅李建先生、高小平先生个人履历,未发现有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。
    2、提名方式、选举及聘任程序合法。李建董事长职务、高小平副董事长兼总经理职务的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和本公司《章程》有关规定。
    3、经我们了解,李建先生、高小平先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任现任岗位的职责要求,有利于公司的发展。
    独立董事:
    徐海根
    谭晓雨
    赵燕士
    二零零七年四月二十三日
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