'两面针'公布董监事会决议公告

    柳州两面针股份有限公司于2007年4月24日召开四届十八次董事会及四届六 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过关于对5年以上无法收回的应收帐款全额核销坏帐准备的议案。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过关于对2006年审计报告中强调事项说明的议案。

    四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。

    五、通过关于修订会计政策的议案。

    六、通过关于聘请公司副总裁的议案。

    七、通过公司2007年度日常关联交易的议案。

    八、通过公司2007年第一季度报告。

    九、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审 计机构的议案。

    十、同意公司收购柳州达美实业有限责任公司持有的柳州市商业银行1000 万股股份,转让价格为人民币1100万元。该事项属关联交易。

    十一、同意公司受让广西亿康科技有限责任公司持有的广西亿康药业股份 有限公司(股份总额为2000万股,下称：亿康药业)15%的股权,以截止2006年12月 31日经审计的亿康药业每股净资产值作为每股转让价格。受让后,公司将持有亿 康药业55%的股权。该事项构成关联交易。

    十二、授权公司管理层与盐城捷康生化有限公司(下称：捷康公司)及其现 有股东接洽协商,公司拟在不超过7500万元人民币的投资额范围内,谋求成为捷 康公司的第一大股东与实际控制人,计划扩建达成年产销300吨三氯蔗糖项目。

    十三、授权公司管理层在2007年内,以不低于40元/股的价格在证券市场出 售不超过1000万股中信证券股票(截至2007年4月23日,公司仍持有其4000万股股 份)。

    十四、同意公司以不超过1.5亿元自有资金用于申购新股和投资证券投资基 金。

    上述有关事项尚需提交公司年股股东大会审议,会议召开时间另行通知。