'轻工机械'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海轻工机械股份有限公司于2007年4月25日召开五届七次董事会及五届六 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过董事会针对2006年年度报告审计意见涉及事项所作的专项说明。

    三、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。

    四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。

    五、通过关于增补公司董事的议案。

    六、通过续聘公司部分高管人员的议案：其中续聘米展成为公司总经理。

    七、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构 的议案。

    此外,经公司职工民主选举产生公司第五届监事会职工代表监事。

    董事会决定于2007年5月30日下午召开第十六次股东大会(暨2006年年会), 审议以上有关及其它相关事项。