'太极实业'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    无锡市太极实业股份有限公司于2007年4月25日召开四届九次董事会及四届 七次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润预分配预案：每10股派0.11元(含税)。

    三、通过公司董、监事会延期至2007年6月底前换届事项。

    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    五、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议 案。

    六、通过公司2007年第一季度报告。

    七、通过公司自2007年1月1起日起执行新《会计准则》的议案。

    八、同意公司为控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司(公司持有其69.82 %的股权)提供2500万元银行借款担保,协议有效期限三年。

    截止日前,公司累计对外担保总额为11948万元,对控股子公司累计担保总额 为2000万元,不存在被担保单位无力清偿而须承担连带清偿的风险。

    董事会决定于2007年6月28日上午召开股东大会2006年年会,审议以上有关 及其它相关事项。