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'申能股份'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    申能股份有限公司于2007年4月25日召开五届十四次董事会及五届八次监事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案:按2006年底总股本288963万股为基 数,每10股派3.20元(含税)。

    三、通过计提崇明电厂16号机组长期债权投资减值准备。

    四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    五、通过关于根据新会计准则调整公司会计政策及会计估计的报告。

    六、通过上海天然气管网有限公司与上海燃气(集团)有限公司日常经营性 关联交易。

七、通过公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交?/p>

    

    八、通过公司2007年第一季度报告。

    九、通过公司部分高管人员变动的议案:其中同意陈铭锡不再担任公司董 事会秘书职务;聘任周燕飞为公司董事会秘书。

    董事会决定于2007年5月18日下午召开第二十一次(2006年度)股东大会,审 议以上有关及其它相关事项。

    

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