紫光股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、更募集资金投资项目的概述

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106号文批准,公司于1999年8月25日向社会公开发行每股面值为1元之人民币普通股4,000万股,每股发行价格为人民币11.75元,募集资金总额为人民币47,000万元,扣除发行费用人民币1,259.53万元,实际募集资金净额为人民币45,740.47万元。

    截止2001年末,公司大部分募集资金建设项目已按计划投入完毕,募集资金实际使用情况与承诺投资项目基本相符,部分投资项目的调整和变更程序合法有效并按期进行了投入,项目进展顺利。公司累计投入募集资金38,931.45万元,尚余6,809.02万元。上述资金按照相关规定已存入银行,并未进行投资。为提高资金使用效率,公司拟将上述前次剩余募集资金全部用于补充公司流动资金。本次变更用途的资金数额为6,809.02万元,占公司前次募集资金总额的14.5%。

    上述变更募集资金投资项目的议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司独立董事和监事会对此发表了意见,同意公司董事会的决定。

    二、变更募集资金用途的具体原因

    公司按照审慎使用募集资金的原则,在保证承诺项目按计划实施投入的情况下,提高了资金的使用效率,使项目投资实现了部分结余。由于承诺投资项目已于2001年投入完毕,公司经详细分析各项目的实施和进展情况及重新评估各项目的未来投资方式和市场风险后,认为募集资金投资项目已达到预期目的,无需再进行后续资金的投入。因此,为充分利用闲置募集资金,实现资源的有效配置,公司拟将剩余的募集资金6,809.02万元变更投向,用于补充公司流动资金。

    三、本次募集资金用途变更需经公司股东大会审议通过,公司将提供网络投票表决方式。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

    2、独立董事关于变更募集资金用途的独立意见

    3、公司第三届监事会第七次会议决议

    紫光股份有限公司

    董事会

    2007年4月27日