中金黄金股份有限公司于2007年4月26日召开三届三次董事会及三届二次监 事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于提取资产减值准备的议案。
    二、通过公司2006年度利润分配预案:拟以2006年末股本总数28000万股为 基数,每10股派2.80元(含税)。
    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    四、通过公司2007年日常关联交易的议案。
    五、通过关于会计政策变更的议案。
    六、通过公司2007年第一季度报告。
    七、通过关于峪耳崖金矿资源综合开发项目(总投资为13960万元)、中原冶 炼厂硫酸系统改造和综合回收金铜项目[新增投资9289.77万元(含铺底流动资金 1742.4万元)]、潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目(总 投资16746万元)的议案。
    八、同意公司与黔西南州和贞丰县黄金公司共同以现金方式投资组建贵州 中金黄金精炼有限公司,新公司注册资金为人民币3000万元,其中公司出资人民 币2850万元,占其注册资本的95%。该项目尚需与地方相关部门商定有关条件后 实施。
    九、同意公司拟增加贷款3亿元,主要用于中原黄金冶炼厂的流动资金和河 北峪耳崖金矿资源综合开发项目。
    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。
    
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