五矿发展：公布董事会决议公告

    五矿发展股份有限公司于2007年4月27日召开四届九次董事会,会议审议通 过如下决议：

    一、通过公司2007年第一季度报告。

    二、同意公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司(下称：五矿钢铁)以自有 资金2500万元对五矿钢铁工贸天津有限公司(下称：工贸公司)增加注册资本。 增资完成后,工贸公司注册资本达到3000万元人民币,五矿钢铁持股比例由原来 的90%变更为98.33%；公司持股比例由10%变更为1.67%。并同意公司将持有的工 贸公司1.67%的股权全部有偿转让给五矿钢铁,转让价格为50万元人民币。

    三、同意公司与控股子公司中国矿产有限责任公司共同投资设立五矿(湖南 )铁合金有限责任公司,新公司注册资本为1000万元,其中公司以现金出资800万 元,占股80%。