百联股份：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海百联集团股份有限公司于2007年4月26日召开五届十八次董事会及五届 八次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本1101027295股 为基数,每10股派1.80元(含税)。

    三、通过公司2007年第一季度报告。

    四、通过公司续聘会计师事务所的议案。

    五、通过关于预计2007年度日常关联交易事项及金额的议案。

    六、通过公司部分董、监事变动的议案。

    七、通过聘任公司部分高级管理人员的议案：其中聘任黄真诚为公司总经 理。

    八、同意公司前身上海市第一百货商店股份有限公司与上海世贸国际广场 有限公司达成解除《关于“世贸国际广场”之租赁协议》及建立委托管理关系 的意向。

    九、公司决定关闭常州百联东方商厦有限公司。

    十、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。

    十一、通过关于授权公司管理层减持公司持有法人股的议案。

    十二、同意公司两下属公司东方商厦有限公司及上海第一八佰伴有限公司 拟用合计不超过3亿的闲置自有资金进行沪深两地证券市场的新股认购。

    十三、通过关于2006年度计提、转回及核销各项减值准备的报告。

    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。