济南钢铁：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    济南钢铁股份有限公司于2007年4月26日召开二届十四次董事会及二届十二 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2006 年末总股本11.28亿股为基数,每10股送1股转增1股派3.00元人民币(含税)。

    三、通过关于2007年日常经营关联交易的议案。

    四、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审 计机构的议案。

    五、通过关于修订关联交易协议(《房屋租赁协议》、《关于提供动能服务 协议(一)》、《综合服务协议》、《产品互供协议》)的议案。

    六、通过公司2007年第一季度报告。

    七、通过关于执行新会计准则的议案。

    董事会决定于2007年5月24日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。