飞乐音响：公布董监事会决议公告

    上海飞乐音响股份有限公司于2007年4月26日召开七届七次董事会及七届四 次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本508998148股为 基数,每10股送1股。

    三、通过公司2007年度贷款额度和对子公司担保额度的议案：公司在2007 年度向银行借款总额度不超过人民币3.5亿元(含本数),上述额度在2007年度内 有效。公司继续为其投资企业提供贷款担保总额度19160万元人民币。

    截至2007年3月31日,公司累计对外担保金额为15750万元人民币,上述担保 无逾期情况。

    四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。

    五、通过公司自2007年1月1日起执行新的企业会计准则的议案。

    六、同意公司收购邯郸钢铁股份有限公司持有的华鑫证券有限责任公司20 %股权。

    七、通过公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司2006年度未分配利润转 增实收资本的议案,本次未分配利润转增实收资本后,该公司实收资本将由 10086万元增加到15000万元。

    八、通过关于变更公司监事的议案。

    上述有关事项尚需提请公司2006年度股东大会审议。