华源发展：公布董监事会决议公告

    上海华源企业发展股份有限公司于2007年4月26日召开四届五次董事会及四 届二次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过2006年度利润分配预案：不分配,不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过2007年第一季度报告。

    四、通过关于对保留意见审计报告的专项说明。

    五、通过公司自2007年1月1日起开始执行新会计准则的议案。

    六、通过公司对外提供担保额度的议案：董事会计划在2007年度内,对所属 分、子企业提供的担保余额为3.88亿元以内,其中为资产负债率超过70%的所属 企业提供的担保余额控制在2.65亿元以内；继续与关联企业无锡生命科技发展 股份有限公司签订有效期一年、短期借款最高限额为4000万元互保协议。

    七、通过修改公司章程部分条款的议案。

    上述有关事项需提交公司股东大会(2006年年会)审议,会议召开时间另行通 知。