'山鹰纸业'公布董监事会决议公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2007年4月27日召开三届十三次董事会及三届 七次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年第一季度报告。

    二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。

    三、同意公司向中国农业银行马鞍山分行提供追加抵押资产为30万吨纸板 技改工程新增的账面价值为5.5亿元的机械设备。

    四、同意公司向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请集团客户授信限额 5.299亿元人民币。原公司三届二次董事会审议通过的向该银行申请7.169亿元 人民币集团客户授信额度的担保责任解除。

    五、同意公司为控股子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(公司直接持有其 87.50%的股权,并间接持有其12.46%的股权,下称：苏州山鹰)向中国银行股份有 限公司苏州吴中支行申请490万元人民币短期授信额度提供连带责任保证。原公 司三届五次董事会审议通过的公司为苏州山鹰向该银行申请490万元人民币授信 额度提供的担保解除。

    六、同意公司为控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司(公司直接持有其 91.49%的股权,并间接持有其8.48%的股权,下称：扬州山鹰)向中国银行股份有 限公司扬州分行申请3500万元人民币短期授信额度提供连带责任保证。原公司 三届二次董事会审议通过的公司为扬州山鹰向该银行申请1900万元人民币授信 额度提供的担保解除。

    七、同意公司为控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司(公司直接持有其 90%的股权,并间接持有其9.964%的股权,下称：杭州山鹰)向交通银行股份有限 公司杭州余行支行申请1000万元人民币授信额度提供连带责任担保。原三届五 次董事会审议通过的公司为杭州山鹰向该银行申请3000万元人民币授信额度中 的1000万元提供的担保解除。

    上述第五至七项议案的担保期限均为一年。

    截止目前,公司累计为控股子公司提供担保26890万元(含上述担保),无逾期 对外担保。

    八、同意公司与杭州山鹰共同调整对嘉善山鹰纸业纸品有限公司(注册资本 为2000万元,公司出资1600万元)的出资,调整后该公司注册资本为10000万元,其 中公司出资8000万元,出资比例仍为80%。首次出资额为注册资本总额的20%,即 2000万元,其中公司出资1600万元。剩余出资2年内到位。