'外高桥'公布董监事会决议公告

    上海外高桥保税区开发股份有限公司于2007年4月26日召开五届十次董事会 及五届九次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。

    三、通过2007年度融资担保的议案：2007年公司贷款额度为44亿元,新增贷 款约17亿元,年末担保总额控制在10.65亿元。

    四、通过续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所 有限公司)为公司2007年度会计审计机构(境外：浩华会计师事务所)的议案。

    五、通过执行新会计准则和变更会计估计的议案。

    六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。

    七、通过公司部分董、监事变更的议案。

    八、通过关于聘任公司总经理助理的议案。

    九、同意公司根据上海外高桥国际物流发展有限公司(下称：国际物流) 2006年12月31日经审计的净资产值4977.29万元,向上海市外高桥保税区三联发 展有限公司(公司持有其20%的股权)出让所持国际物流90%的股权。出让股权完 成后,公司不再持有国际物流的股权。该事项构成关联交易。

    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议,会议召开时间另行公告 。