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'武昌鱼'公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    湖北武昌鱼股份有限公司于2007年4月26日召开三届七、八次董事会及三届 五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

    四、通过变更公司名称的议案:拟将公司名称变更为华普置业投资股份有 限公司,股票简称变更为"华普置业"或"华普投资"(以工商核准的名称为准)。

    五、通过公司控股子公司北京中地房产开发有限公司(下称:中地公司)引 进项目投资人 Tancherry Holdinds Limited (下称:Tancherry)改造华普中心 大厦Ⅲ段的议案:Tancherry 对华普中心大厦Ⅲ段中地公司剩余部分房产(建筑 面积3万平方米)重新改造包装后销售。Tancherry 通过与其他投资者依法出资 在中国设立一家外商独资企业(名称未定,目前该公司正在设立程序中)。独资企 业再与中地公司按照框架协议条件签订一系列合作协议。对华普中心大厦Ⅲ段 进行装修改造,向中地公司投资不低于3亿元。

    六、通过中地公司提取固定资产减值准备的议案。

    七、同意李强辞去公司董事会秘书职务,在董事会秘书空缺期间,由董事长 翦英海代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。

    八、聘任汪小林为公司副总经理。

    九、通过关于同意董事杨继东辞职并补选贾艺坛为公司董事的议案。

    十、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    十一、通过2007年第一季度报告。

    十二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则和修订公司主要会计政 策、会计估计的议案。

    董事会决定于2007年5月31日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。

    

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