'中达股份'公布董监事会决议公告

    江苏中达新材料集团股份有限公司于近日召开四届十次董事会及四届五次 监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年第一季度报告。

    三、通过2006年度利润分配预案：不分配,不转增。

    四、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2007年度会计报表审 计机构的议案。

    五、通过公司从2007年1月1日起执行新企业会计准则及相关事项的议案。

    六、通过公司董事会对会计师事务所出具有强调事项说明段审计报告的专 项说明。

    七、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意万文山辞去公司董事会 秘书职务；聘任邵虹担任公司董事会秘书。

    八、通过公司拟继续为控股子公司成都中达软塑新材料有限公司向成都交 通银行续贷人民币9000万元提供担保的议案。

    截至2007年3月31日,公司共对外担保141537万元,其中为下属子公司担保 47962万元。

    上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议,会议议程安排另行通知 。