深圳市中侨发展股份有限公司关于召开第十二届年度股东大会的公告

 为了方便股东参与股东大会投票，结合公司的实际情况，经本公司董事会研究决定，深圳市中侨发展股份有限公司第十二届年度股东大会以通讯表决的方式召开，现将有关事项公告如下：
 一、股东大会通讯表决有关事项：
 1、通讯方式：
所有参加表决的股东统一采取挂号信或中国邮政特快专递（不含航空特快）的邮寄方式。
 2、通讯表决股东邮递起止时间：
从2007年5月14日起至2007年5月 25日止为股东投票邮递起止时间。邮递时间确认，以股东邮递投票资料信封上邮政局的收件邮戳时间为准，提前邮递或超过规定时间邮递，投票视为无效投票。
 4、投寄地点：
 收件单位：深圳市中侨发展股份有限公司
 收件地址：深圳市华侨城东部工业区东北A区3栋首层
 邮政编码：518053
 收件人：熊锋
 二、投票议程：
 1、审议2006年年度报告。
 2、审议2006年度董事会工作报告。
 3、审议2006年度监事会工作报告。
 4、审议2006年度财务决算报告。

 5、审议2006年度利润分配预案。
 6、审议续聘会计师事务所及其报酬的议案。
 7、审议选举第五届董事的议案。
 8、审议选举第五届监事的议案。
 三、股东大会统一表决票格式：
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 第十二届年度股东大会表决票
 股东名称： 持股数：
 非上市股份有限公司股份转让帐户号(已确权)：
 深圳股东帐户代码卡号(未确权):
 股东身份证号码（或营业执照号码）：
 议 案 名 称
 赞 成
 反 对
 弃 权
 1、2005年年度报告
 2、2005年度董事会工作报告
 3、2005年度监事会工作报告
 4、2005年度财务决算报告
 5、2005年利润分配预案
 6、关于续聘会计师事务所及报酬的议案
 股东（或法人代表）签名：
 单位盖章：
 投票日期： 2007年 月 日
 四、会议表决对象：
 截止2007年5月11日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，及尚未办理股份确权持有本公司股份的全体股东。
 五、投票表决方法
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 股东对各议案报告逐一审议后，各自进行投票表决。表决分“赞成”、“反对”、“弃权”三种，具体办法如下：
 1、投票办法：
 赞成者、反对者、弃权者均以书面方式投票，股东如对其中一项或几项投赞成或反对或弃权票，需在与此议案相对应的空格内用钢笔填写所投票表决的股份数,股东投票表决的股份数可以少于或等于股东投持有的股份,但不能多于所持有的股份，否则视为无效表决票。
 2、邮递表决票及确认股东身份的相关资料：
 （1）深圳市中侨发展股份有限公司第十二届年度股东大会表决票。该表决票是由本公司统一格式并经股东亲自填写及签名（法人单位的需加盖单位公章）的股东大会表决票。
 （2）股东代码卡复印件。在股份转让代办系统中办理了确权的股东，提供《非上市股份有限公司股份转让帐户》复印件；没有在股份转让代办系统中办理确权的股东，提供《深圳股东帐户代码卡》复印件。
 （3） 身份证复印件。股东为法人单位的需要：营业执照复印件、法定代表人证明书、表决票签名者身份证复印件（不是法定代表人签名的需“法人授权委托书”）；股东为自然人的需本人身份证复印件。
 （4） 持股凭证。股东持有本公司股票的持股凭证。办理了确权和未办理确权的股东都在各自的证券营业部办理，并需加盖各自证券营业部的业务专用章。
 以上资料为确定股东身份及确认股东投票有效性的必须资料，资料不全或未按上述规定办理的都视为无效投票。
 3、计票时间：
 本次投票的计票时间为：2007年6月6日上午10：00
 4、计算表决票票数的办法：
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 本次股东大会通讯表决将于2007年6月6日上午10：00，在深圳市华侨城东部工业区东北A区3栋首层本公司会议室统一计票。届时由广东星辰律师事务所兰才明律师做现场见证，现场统一拆封股民邮件，并在兰才明律师的见证下统计投票结果。
 六、其它事项：
 1、 为了便于股东投票，公司特别设立了本届股东大会审议事项专线问询电话：
 联系人： 熊锋
 联系电话：0755-86106333
 传真电话：0755-86106333
 电子邮箱：SZ0047@163.net
 问询时间：2007年5月14日起至2007年5月18日止
 上午 9：30~11：30；下午14：00~16：00
 2、 本次投票经公司核对视为有效投票的，股东本次投票的邮寄费用由本公司承担。请股东在邮寄资料中单独填写一份股东本人（或单位）的收款帐号资料。
 七：股东大会议案：
 【一】、二○○六年年度报告
 详见公司提供的2006年年度报告正本。请予审议。
 【二】、二○○六年度董事会工作报告
 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
 本公司主营业务主要是房地产经营与开发及其相关业务，由于公司历史债务沉重，导致主营业务无法正常运营；公司退市，使前期重组无法继续进行，目前公司困难重重，连公司维持日常工作都十分艰难；公司退市后，公司管理层主要工作集中于公司的重组事项，由于监管部门对三板
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 公司重组事项没有制定相应的规则，使得公司重组工作没有实质性进展；为了改善公司状况，采取了一系列减员节支的措施，积极推进重组前的各项准备工作；本年度公司积极地与债权方沟通、协调，妥善处置债务问题。
 （二）报告期公司经营情况
 1、公司主营业务的范围及其经营情况
 公司主营业务经营情况的说明：报告期内，由于公司历史债务沉重，导致主营业务无法正常运营，公司在报告期内无主营业务收入。
 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
 深圳市中侨物业工贸有限公司（简称中侨工贸）已处于停业状态，截止2001 年12 月31 日净资产为负数。
 3、主要供应商、客户情况
 由于没有主营业务，公司目前没有主要供应商及客户。
 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
 （1）、由于公司退市，致使公司终止退市前计划的重组方案，使公司陷入了绝境。
 （2）、债权人加大了执行力度，以前经过努力协调暂停执行的案件，由于公司退市，债权人又恢复执行。
 （3）、公司经营状况继续恶化，公司业务停顿，资金来源枯竭；公司债务沉重，财务负担过重，资不抵债，亏损状况目前无法扭转。
 （4）、公司董事会及管理层正积极开拓途径，寻找合适的合作伙伴对公司进行新的重组，竭力使公司走出困境。
 （三）公司投资情况
 1、募集资金使用情况
 本报告期内无募集资金。
 2、承诺项目使用情况
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 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
 3、资金变更项目情况
 报告期内，公司无募集资金变更的情况。
 4、非募集资金项目情况
 报告期内，公司无非募集资金投资项目。
 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析
 1、报告期内主要财务数据 单位：人民币元
 股东权益项目
 2006年末
 2005年年末
 较去年增减
 增减比例
 主营业务收入
 -
 -
 -
 -
 净利润
 -50672403.82
 -51,860,032.47
 现金及现金等 价物净增加额
 -7040.68
 -14,064.97
 总资产
 221,533,755.15
 226,353,440.13
 股东权益
 －954,340,026.23
 -903,667,622.41
 2、变动原因分析
 报告期内无主营业务收入。股东权益减少主要是报告期亏损所致。
 （五）公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况
 本报告期内，公司未发生重大资产损失以及需要对相关人员的责任追究及处理事项。
 （六）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况
 本报告期内，公司未发生任何对外担保或对外担保承担连带责任导致重大资产损失的情况。
 （七）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
 本报告期内，公司未发生会计政策变更或重大会计机差错更正的情况。
 （八）新年度经营计划及盈利预测
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 公司没有主营业务，公司依然背负沉重债务及巨额的财务费用，虽然公司管理层会积极抓住一切机会进行公司债务及资产重组，但公司已经退市，近期重组成功的可能性较小，公司新年度业绩预计继续亏损。
 （九）董事会日常工作情况
 1、 董事会会议情况及决议内容
 （1）、深圳市中侨发展股份有限公司第四届董事会第十次会议于2006年 4月25日在深圳市华侨城东部工业区东北A区3栋首层会议室召开。应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经到会董事表决，会议审议通过如下决议：
 1、审议通过2005年年度报告；
 2、审议通过2005年年度财务审计报告；
 3、审议通过2005年度利润分配预案及2006年利润分配计划：
 因公司2005年度继续亏损，董事会决定2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。
 根据公司章程，2006年度的税后利润将首先用于弥补以前年度亏损，2006年度公司拟不进行利润分配。
 本预案须经公司2005年度股东大会审议通过。
 4、审议通过决定于2006年 6月 6日以通讯表决的方式召开第十一届年度股东大会。
 （2）、深圳市中侨发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2006年4月25日在深圳市华侨城东部工业区东北A区3栋首层会议室召开。应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经到会董事表决，会议审议通过如下决议：
 1、 审议通过了公司2006年第一季度报告；
 2、审议通过了公司2006年第一季度财务报告。
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 （3）、深圳市中侨发展股份有限公司第四届董事会第八次会议于2006年8月23日在深圳市华侨城东部工业区东北A区3栋首层会议室召开。应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经到会董事表决，会议审议通过如下决议：
 1、 审议通过了公司2006年中期报告；
 2、审议通过了公司2006年中期财务报告。
 （4）、深圳市中侨发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2006年9月25日在深圳市华侨城东部工业区东北A区3栋首层会议室召开。应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经到会董事表决，会议审议通过如下决议：
 1、 审议通过了公司2006年第三季度报告；
 2、审议通过了公司2006年第三季度财务报告。
 2、董事会对股东大会决议的执行情况
 报告期内，董事会按照《公司法》、《公司章程》和上市公司规范化运作的相关法规规定，严格执行了股东大会通过的各项决议。
 报告期内，因2005 年度亏损，没有进行利润分配以及资本公积金转赠股本事项。
 （十）利润分配或资本公积金转增预案
 根据公司2006 年的财务报告， 2006 年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。
 以上报告，请予审议。
 【三】、二○○五年度监事会工作报告
 （一） 监事会的工作情况
 1、深圳市中侨发展股份有限公司第四届监事会第十次会议于2006年 4月25日在深圳市华侨城东部工业区东北A区3栋首层会议室召开。
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 应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经到会监事表决，会议审议通过如下决议：
 1、审议通过2005年年度报告；
 2、审议通过2005年年度财务审计报告；
 3、审议通过2005年度利润分配预案及2006年利润分配计划：
 因公司2005年度继续亏损，董事会决定2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。
 根据公司章程，2006年度的税后利润将首先用于弥补以前年度亏损，2006年度公司拟不进行利润分配。
 本预案须经公司2005年度股东大会审议通过。
 4、审议通过关于2006年 6月 6日以通讯表决的方式召开第十一届年度股东大会。
 （2）、深圳市中侨发展股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2006年4月25日在深圳市华侨城东部工业区东北A区3栋首层会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经到会监事表决，会议审议通过如下决议：
 1、 审议通过了公司2006年第一季度报告；
 2、审议通过了公司2006年第一季度财务报告。
 （3）、深圳市中侨发展股份有限公司第四届监事会第八次会议于2006年8月23日在深圳市华侨城东部工业区东北A区3栋首层会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经到会监事表决，会议审议通过如下决议：
 1、审议通过了公司2006年中期报告；
 2、审议通过了公司2006年中期财务报告。
 （4）、深圳市中侨发展股份有限公司第四届监事会第十三次会议于
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 2006年9月25日在深圳市华侨城东部工业区东北A区3栋首层会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经到会监事表决，会议审议通过如下决议：
 1、 审议通过了公司2006年第三季度报告；
 2、审议通过了公司2006年第三季度财务报告。
 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
 公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行监督，认为公司决策的相关程序是符合《公司法》的要求的，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
 公司监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司2006年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致
 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
 公司本年度无收购或出售资产情况。
 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
 公司本年度无关联交易。
 （七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
 公司本年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
 （八）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见
 公司利润实现与与此不存在较大差异。
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 以上议案，请予审议。
 【四】、二○○六年财务决算报告
 本公司董事会提议接受深圳南方民和会计师事务所提交的关于本公司2006年度财务报表的审议报告书，并批准经审核的本公司2006年度财务报告及附注。现将深圳南方民和会计师事务所按中国会计标准审计的本公司之重要财务指标摘要综述如下：
 1、资产负债状况
 截至2006年12月31日本公司拥有：
 总资产221,533,755.15元，净资产－954,340,026.23元，每股净资产-7.93元。
 2、主要利润指标
 报告期内由于公司没有主营业务收入， 2006年利润总额-50672403.82元、净利润为-50672403.82元。
 3、每股亏损状况
 本公司截至2006年12月31日总股本120,404,582股，按此股本计算，每股亏损0.4209元。
 以上议案，请予审议。
 【五】、二○○六年度利润分配预案
 1、公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案：
 鉴于公司2006年度继续亏损，董事会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
 2、2007年利润分配计划
 根据公司章程，2007年度的税后利润将首先用于弥补以前年度亏损，2007年公司计划不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
 以上议案，请予审议。
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 【六】、关于续聘会计师事务所的议案
 本公司董事会决定继续聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司2007年度审计机构，聘期一年。其报酬为2万元人民币。 .
 以上议案，请予审议。
 【七】、审议选举第五届董事的议案
 本届董事任期届满，选举第五届董事：
 1、选举黄安民先生为本公司董事长；
 2、选举王德清先生为本公司副董事长；
 3、选举周雯女士为本公司董事；
 4、选举殷增健先生为本公司董事；
 5、选举钱伯良先生为本公司董事；
 以上议案，请予审议。
 【八】、审议选举第五届监事的议案
 本届监事任期届满，选举第五届监事：
 1、选举石鼎先生为本公司监事长；
 2、选举钟丰伟先生为本公司监事；
 2、选举周光宏先生为本公司监事；
 以上议案，请予审议。
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 董 事 会
 董事长：
 二〇〇七年四月二十三日