天津开发区德源投资发展有限公司关于自行召开上海望春花(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会的通知

    天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“本公司”）持有上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）68,194,419股股份,为上市公司的第一大股东,占上市公司总股本的20.98%股份。

    根据公司法、上市公司章程等法律法规及制度的规定，本公司已分别于2007年2月16日、2007年3月9日以书面方式向上市公司董事会和监事会发出关于提请召开上市公司2007年第一次临时股东大会的提案（提案详见附件1）。但在法律法规和上市公司章程规定的期限内，上市公司董事会和监事会未予答复，且未发出关于召开上市公司2007年临时股东大会的通知。在上市公司董事会和监事会不履行召集股东大会会议职责的情况下，本公司决定依法自行召开上市公司2007年第一次临时股东大会，有关本次股东大会会议事项通知如下：

    一、会议召开时间：2007年6月9日上午9:00整

    二、会议召开地点：上海市浦东新区崂山路600号上海明城大酒店一楼多功能厅

    三、会议召集人：天津开发区德源投资发展有限公司

    四、审议事项：本公司关于更换上海望春花（集团）股份有限公司部分董事及监事的提案。

    1、审议关于罢免陈照、傅金国、王相东、周金梅、汤曙东、章程等六人担任的上市公司董事职务；

    2、审议关于补选韩月娥、仇志根、温建、何平、熊俊、包立杰等六人为上市公司董事；

    3、审议关于罢免徐向军、叶敏等二人担任的上市公司监事职务；

    4、审议关于补选孙岩、崔晶雪为上市公司监事。

    五、会议出席对象

    1、截止2007年6月6日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），授权委托书见附件2。

    2、上市公司董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司代表、本公司聘请的见证律师。

    六、本次临时股东大会会议登记事项

    1、登记手续：

    （1）法人股东的法定代表人持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券帐户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

    （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

    异地股东可采用信函方式登记。

    2、登记时间： 2007年6月8日上午9：00至12：00，下午13：00至17：00。

    3、登记地址及联系方式：

    登记地点：上海市浦东新区崂山路600号上海明城大酒店前台（见指示牌）

    联系人：卢小姐 联系电话：13682107191

    邮政编码：200122

    4、注意事项

    出席本次股东大会的股东及股东委托代理人请于会议开始前三十分钟到达会议地点办理进入会场手续，出席本次股东大会的食宿及交通费用自理，不发放任何会议纪念品。

    特此通知。

    天津开发区德源投资发展有限公司

    二○○七年五月九日

    附件1：本公司关于更换上海望春花(集团)股份有限公司部分董事和监事的提案

    关于更换上海望春花(集团)股份有限公司部分董事和监事的提案

    一、提请更换董事成员如下：

    1、提请罢免陈照、傅金国、王相东、周金梅、汤曙东、章程等六人董事职务；

    2、提名补选何平、韩月娥、包立杰、温建、熊俊、仇志根六人为董事。

    二、提请更换监事会成员如下：

    1、提请罢免徐向军、叶敏等二人的监事职务；

    2、提名补选孙岩、崔晶雪二人作为监事。

    提案股东：天津开发区德源投资发展有限公司

    二○○七年二月十六日

    补选董事、监事简历：

    何平，男，1958年8月出生，汉族。本科毕业于南京大学，1991年获南开大学博士学位。曾任解放军武汉通信指挥学院、解放军南京政治学院教官，南开大学传播学系主任。现任南开大学传播学系教授。

    韩月娥，女，1963年10月7日出生，汉族。1984年7月毕业于天津商学院会计专业，清华大学MIA硕士。曾任天津电瓷电器厂主管会计、中国银宏实业总公司财务总监，现任天津开发区德源投资控股有限公司董事长。

    包立杰，男，1971年7月出生，中共党员，汉族，学士学位，毕业于天津财经大学。曾任天津滨海信托投资公司业务部总经理，北方信托投资有限公司投资银行部、业务发展总部理财中心、信托业务一部。现任北方信托投资有限公司信托业务一部总经理。

    温建：女，1968年出生，汉族。法学学士、硕士，金融研究生班毕业,中共党员。曾在天津新技术产业园区管委会规划发展处、政策法规处工作，历任天津新技术产业园区上市办公室法务助理、天津火炬创业园协调服务中心副主任。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。

    熊俊，男，1972年11月出生，汉族，中共党员，硕士。毕业于北京科技大学。先后供职于北京科技大学校长办公室，长城证券有限责任公司北京总部、投资银行部，北京首都国际投资管理有限公司，北京协和医药集团。现任天津滨海新城镇产业投资有限公司总经理。

    仇志根，男，1963年10月出生，汉族，九三学社社员。毕业于上海医科大学，博士学位，副研究员。曾任职于江苏省埠宁县人民医院儿科、南京市第一医院儿科、上海市血液中心。现任上海再生源干细胞工程有限公司总经理。

    孙岩，男，1967年1月29日出生，汉族。1989年7月毕业于天津财经学院商品检验与养护专业，学士学位；2002年4月毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，硕士学位。曾任顶新国际集团部门经理、华燊燃气（中国）投资公司人事行政部总监。现任天津开发区德源投资控股有限公司人力资源部总监。

    崔晶雪，男，1967年4月出生，汉族。中国共产党党员。毕业于香港大学，硕士，房地产估价师。先后供职于中国天津国际经济技术合作公司副处长，麦格理物业开发公司副总经理，戴德梁行（天津）总经理，21世纪中国不动产公司副总裁。现任天津开发区德源投资控股有限公司副总经理。

    附件2：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席上海望春花(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并就所列议案行使表决权。

    委托人签名： 代理人签名：

    委托人身份证号码： 代理人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托股数：

    委托日期：