中成股份：2006年年度股东大会决议

    中成股份2006年年度股东大会于2007年5月10日举行,通过如下议案：

    (一)《公司董事会2006年工作报告》。

    (二)《公司监事会2006年工作报告》。

    (三)《公司2006年度财务决算报告》。

    (四)《公司2007年度财务预算报告》。

    (五)同意将公司2006年度共实现净利润48,312,741.18元,加年初未分配 利润36,425,829.39元,扣除支付的2005年普通股股利35,517,600.00元后,本 次实际可供分配的利润49,220,970.57元,按如下方式分配：

    1、提取10%法定盈余公积金6,856,640.12元；

    2、本次实际可供股东分配的利润为42,364,330.45元,以2006年12月31日 的总股本29,598万股为基数,向全体股东按每10股派人民币现金1.4元(含税) ；剩余未分配利润927,130.45元结转下年度分配。

    (六)《公司2007年度利润分配政策》。