青松建化:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2007年5月16日召开二届十九次董 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于合资组建阿克苏青松机械有限责任公司(下称:阿克苏机械) 的议案:公司与江油市沃田实业有限公司签署了《资产投资协议书》,双方共同 出资组建阿克苏机械,注册资本为人民币256万元,其中公司以经评估后的实物资 产295.90万元中的166.40万元出资,占注册资本的65%。

剩余129.50万元,经双方 协商同意由阿克苏机械以融资租赁的方式,在三年内偿付给公司。

    二、通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    三、通过公司增发新股发行方案的议案:本次增发数量不超过6500万股人 民币普通股(A股),采用网上、网下发行的方式。

    四、通过关于增发新股募集资金拟投资项目可行性的议案。

    五、通过关于新老股东共享本次增发新股前滚存的未分配利润的议案。

    董事会决定于2007年6月1日上午10:00召开2007年第二次临时股东大会,会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,公司股东可通过上海证券交 易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议 以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738425”；投票简称为“青松投票”。

    

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