俄诉纽约银行洗钱　称损失225亿美元

　　　俄罗斯海关17日向莫斯科仲裁法院提起诉讼，指控美国纽约银行卷入洗钱活动，给俄罗斯造成225亿美元的损失。这起诉讼重新揭开了上世纪90年代后期震动国际金融界的一桩旧案。

　　俄罗斯海关的律师马克西姆·斯马尔在庭上说：“在1996年到1999年间，纽约银行组织实施非法洗钱活动，给俄罗斯联邦造成225亿美元的损失。

　　俄罗斯新闻社17日报道说，纽约银行案是当年首例进入美国司法机关视野的“涉（俄罗斯）黑（帮）案”。

　　1999年8月，美国《纽约时报》和《今日美国报》援引美国联邦调查局消息来源说，1996年至1999年，纽约银行曾帮助来自俄罗斯和东欧的巨额资金洗钱，总额超过100亿美元。俄罗斯《生意人报》说，这些资金可能包括国际货币基金组织给俄罗斯的贷款。俄罗斯当局也是通过美国媒体的报道，才知道有这么一个洗钱黑幕。1999年9月，俄罗斯派出俄联邦安全局副局长维克托·伊万诺夫为首的执法人员，前往美国检证上述报道。

　　俄方调查人员说，有70亿美元巨额资金从俄罗斯流入纽约银行。一开始，有关方面怀疑这些资金的真正主人是“俄罗斯黑帮”，但后来有消息说，涉案资金来自俄罗斯出口商品的“逃税利润”。检查部门说，在1996年到1999年的三年半时间，俄罗斯公民或公司参与的非法境外交易多达16万起