中国卫星：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    中国东方红卫星股份有限公司于2007年5月23日召开四届十六次董事会及四 届十二次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度配股方案的议案：以公司截至2006年12月31日的总 股本227404800股为基数,向全体股东按每10股配售2-3股人民币普通股(A股),公 司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院(下称：航天五院)承诺将以现金 全额认配可配股份。

    二、通过公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案。

    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    四、通过关于《股份及资产收购协议》及《资产收购协议》的议案：公司 拟与航天五院及其下属的北京卫星信息工程研究所(503所,下称：研究所)分别 签订《股份及资产收购协议》、《资产收购协议》,以本次配股募集资金中约 6.34亿元收购航天五院拥有的CAST968平台系列无形资产、航天恒星科技股份有 限公司(注册资本13700万元)85.76%的股份及研究所的卫星应用业务及相关资产 。以上资产截至2006年12月31日的评估价值约为6.65亿元,扣除CAST968平台系 列2008年底前归公司无偿使用所对应的价值3100万元后,资产价值约为6.34亿元 (具体数值以经国有资产管理部门备案确认的评估值为准)。该事项属重大关联 交易。

    五、通过本次配股涉及重大关联交易的议案。

    六、通过关于提请股东大会批准航天五院免于因本次配股导致持股比例增 加发出收购要约的议案。

    七、通过关于调整公司部分董事的议案。

    董事会决定于2007年6月13日14:00召开2007年度第二次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,无限售条件的流通股股东可 以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、 13:00-15:00,审议以上及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738118”；投票简称为“卫星投票”。