泰豪科技:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    泰豪科技股份有限公司于2007年5月26日召开三届四次董事会及三届八次监 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    二、通过关于修改公司2007年度非公开发行股票议案相关内容的议案。

    三、同意公司以位于南昌高新开发区高新大道泰豪工业园的3栋厂房、附属 构筑物及所属土地(评估值41266379.41元)和现金对全资子公司江西清华泰豪三 波电机有限公司(下称:三波电机公司)按1元/股增资5000万元人民币。增资完 成后,三波电机公司的注册资本将由5000万元变更为1亿元。

    四、选举职工监事万晓民为公司监事会主席。

    董事会决定于2007年6月15日14:00召开2007年第一次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易 系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关 及公司2007年度非公开发行股票的方案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738590”(沪市)、“363590”(深市)； 投票简称均为“泰豪投票”。