长征电器：公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    贵州长征电器股份有限公司于2007年5月28日以通讯表决方式召开2007年第 一次董事会临时会议,会议审议通过如下决议：

    一、通过修改公司章程的议案。

    二、通过公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司互为对方申请总额不 超过人民币4500万元的银行借款提供担保的议案,担保期为一年。

    截至2007年5月28日,公司对外担保总金额为5500万元(不含本次担保),其中 为子公司江苏银河机械有限公司提供银行借款担保500万元。

    三、同意公司以部分机器设备(原值为5064万元,评估价值尚待中介机构评 估确认)作为设备回租,向中国华融资产管理公司申请办理项目融资租赁,租赁金 额为人民币3000万元,租赁融资期限为两年。

    董事会决定于2007年6月15日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上有关事项。