*ST天宏：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    新疆天宏纸业股份有限公司于2007年5月27日召开二届二十七次董事会及二 届十八次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司资产重组及向特定对象石河子国有资产经营(集团)有限公司 (下称：国资公司)发行股份购买资产的整体方案的议案：其中本次定向发行数 量不超过2443万股人民币普通股(A股),发行价格为每股4.27元。

    二、通过关于本次资产重组及向特定对象发行股份购买资产完成后,由公司 新老股东按各自的股权比例共同享有本次发行前滚存的未分配利润的议案。

    三、通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

    董事会决定于2007年6月26日上午10:30召开2007年第一次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,无限售条件的流通股股东可 通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、 13:00-15:00,审议以上及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738419”；投票简称为“天宏投票”。