南京水运:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    南京水运实业股份有限公司于2007年5月28日召开五届九次董事会及五届 六次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于修正五届七次董事会通过的《公司向特定对象非公开发行股 票方案》的议案,将方案中发行对象、认购方式及募集资金用途予以修正,其中 发行对象及认购方式修正为:本次发行对象为不超过10名的特定投资者,最低有 效认购数量不得低于1000万股,超过1000万股的必须是10万股的整数倍。

其中公 司控股股东南京长江油运公司(下称:油运公司)以其全部海上运输资产的评估 净值扣除公司拟置出给油运公司的全部长江运输船舶及相关资产评估净值后的 余额作价认购不少于本次发行的60%,其他特定投资者(不超过9名)以现金认购本 次非公开发行股份总数的剩余部分。

    二、通过关于修正五届七次董事会通过的《本次非公开发行募集资金运用 的可行性报告》的议案。

    三、通过关于向油运公司转让公司全部长期股权投资(截至2006年12月31 日,公司全部长期股权投资余额为8577万元)的议案。相关股权投资转让协议尚 未签署。

    四、通过关于与油运公司签订《关于以资产置换差额认购非公开发行股份 协议》的议案:油运公司以其全部海上运输资产与(截止2007年3月31日经审计 的净资产为85307.93万元,相应评估值为245582.57万元)公司全部长江运输资产 (截止2007年3月31日经审计的净资产为17058.04万元,相应评估值为39669.62万 元)进行置换,本次拟置换资产以经备案的评估值作价。公司拟发行不超过 40000万股A股,油运公司以置换资产的差额205912.95万元认购不少于公司本次 发行股份的60%。

    五、通过关于公司承接10亿元2004年发行的中国长航油运企业债券(下称 :04长航企业债)的议案:根据本次非公开发行股票方案,油运公司将“04长航 企业债”(发行总额10亿元人民币,期限10年,由中国建设银行江苏省分行提供担 保)转入公司,使债券的债务人变更为公司。

    六、通过关于油运公司以资产置换差额认购非公开发行股份的关联交易报 告书。

    七、通过关于同意油运公司申请豁免要约收购义务的议案。

    八、通过关于拟与油运公司签订《日常关联交易协议》的议案。

    九、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

    十、通过关于变更公司注册资本的议案:拟将公司注册资本变更为 533599661元,同时相应修改《公司章程》。

    十一、通过关于投资建造两艘沥青船的议案:公司拟投资建造2艘4999吨 级重油船,该项目单船造价5800万元,总投资额约11600万元。

    董事会决定于2007年6月19日9:30召开2006年度股东大会,会议采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行,公司股东可以通过上海证券交易所交易系 统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及《公 司2006年度利润分配预案》等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738087”；投票简称为“水运投票”。

    

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