宁波海运:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    宁波海运股份有限公司于2007年5月30日召开四届九次董、监事会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过关于调整从境外购置货轮资金的议案:将购置1艘7万吨级二手散 装货轮的资金由2亿元人民币左右调整为3.2亿元人民币左右；将自筹1.8亿元人 民币左右购置1艘5万吨级二手散装货轮更新“金色大地”轮调整为自筹资金 5.3亿元人民币左右购置2艘5万吨级二手散货轮。

购买上述散货轮的资金拟通过 公司非公开发行A股股票方式筹集,募集资金不超过6.2亿元人民币(含发行费用 ),缺口部分由公司通过自有资金或银行借款补足。

    二、通过公司非公开发行A股股票方案的议案:本次向不超过十名的特定对 象非公开发行境内上市人民币普通股(A股),发行股票募集资金总额不超过 62000万元(含发行费用),发行价格不低于9元/股,其中公司控股股东宁波海运集 团有限公司认购的股份数量不低于本次发行数量的10%；向海运集团以外的不超 过九家投资者发行的股份数量不高于本次发行数量的90%。

    三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案。

    四、通过关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。

    董事会决定于2007年6月15日13:00召开2007年第一次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易 系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及其 它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738798”；投票简称为“海运投票”。

    

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